ca:octobre2019

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ca:octobre2019 [2020/08/26 11:36] – [ODJ] barbayellowca:octobre2019 [2020/08/26 14:50] (Version actuelle) – barbayellow
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 ====== CA d'octobre 2019 ====== ====== CA d'octobre 2019 ======
  
-  * quand : un jour en octobre,  à définir +  * quand : un jour en octobre, à définir 
-  * où : au siège de l'asso+  * où : au siège de l’asso
  
 ===== ODJ ===== ===== ODJ =====
  
-  * L'audit du projet Hivos DDP : résultat et risques potentiels + procédures à mettre en oeuvre pour l'avenir+  * L’audit du projet Hivos DDP : résultat et risques potentiels + procédures à mettre en oeuvre pour l’avenir
   * Règlement intérieur : vote   * Règlement intérieur : vote
-  * Changement du siège physique de l'association+  * Changement du siège physique de l’association
   * Liste des projets à venir   * Liste des projets à venir
-    * quasi :  +      * quasi : 
-      * CDC +        * CDC 
-      * OTF +        * OTF 
-    * probables : +      * probables : 
-      * DRL (mars) +        * DRL (mars) 
-      * France TV +        * France TV 
-      * Clinique +        * Clinique 
-      * Colombie + avis nécessaire +        * Colombie + avis nécessaire 
-      * KKJ +        * KKJ 
-      * RPA+        * RPA
   * Rencontre Simplon : partenariat atelier hygiène numérique, certification   * Rencontre Simplon : partenariat atelier hygiène numérique, certification
   * Point budgétaire 2019 et 2020   * Point budgétaire 2019 et 2020
   * Point structuration et RH   * Point structuration et RH
-    * contractualisation d'un expert comptable +      * contractualisation d’un expert comptable 
-    * Réorganisation  du CA - dont BSF ? +      * Réorganisation du CA - dont BSF ? 
-    * Postes ouverts au sein de l'association+      * Postes ouverts au sein de l’association
  
 ===== CR ===== ===== CR =====
  
-//tardif mais réalisé  à partir des notes du jour du CA//+//tardif mais réalisé à partir des notes du jour du CA//
  
 Présents : Présents :
 +
   * Amaelle guiton   * Amaelle guiton
-  * Martin Clavey  +  * Martin Clavey 
-  * Triss Acatrinei +  * Triss Acatrinei
   * Clementine Billé   * Clementine Billé
   * Jean-Marc Bourguinon   * Jean-Marc Bourguinon
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 Excusés: Excusés:
 +
   * PLC   * PLC
   * Marine Gout   * Marine Gout
   * Jérémy Lachal   * Jérémy Lachal
  
-Pouvoirs : +Pouvoirs : 
   * JM + 1 Marine   * JM + 1 Marine
   * Grégoire +1 Jérémy   * Grégoire +1 Jérémy
  
-Simplon : demande de plus d'infos de la part du CA.+Simplon : demande de plus d’infos de la part du CA. 
 + 
 +==== RH ==== 
 + 
 +Il est devenu nécessaire pour l’association de recruter. La candidature de Jean-Marc est proposée. Le CA a acté sur le principe l’embauche de JMB. Toute création de poste est à faire valider par le CA. A minima par un vote électronique. Le bureau fait passer les entretiens. Avec information au CA. 
 + 
 +==== Explication des projets en cours. ====
  
-==== Recrutement ====+Demande de plus d’info sur le projet en Colombie. La Colombie est une zone où N2H n’a jamais travaillé, par ailleurs, personne n’est hispanophone chez N2H.
  
-Il est devenu nécessaire pour l'association de recruter. La candidature de Jean-Marc est proposée.+==== Vote règlement intérieur ====
  
 +Le règlement intérieur est soumis au vote. Approuvé à l’unanimité - 1 voix
  
-Explication des projets en cours. +==== Modification des status ====
-------------------- +
-Demande de plus d'info sur le projet en Colombie. La Colombie est une zone où N2H n'a jamais travaillé, par ailleurs, personne n'est hispanophone chez N2H.+
  
 +Deux modifications des statuts sont proposées : -
  
-Vote règlement intérieur +  * la convocation d’une assemblée générale : "Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles." 
------ +  * possibilité pour le le CA de modifier le règlement intérieur sans AG
-Le règlement intérieur est soumis au vote. Approuvé  à l'unanimité - 1 voix+
  
-Modification des status +==== Divers ====
------------------------- +
-Deux modifications des statuts sont proposées  : +
--  proposée concernant la convocation d'une assemblée générale : "Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles."  +
-- possibilité pour le le CA peut modifier le règlement intérieur sans AG,  à la majorité +
  
-Point structuration et RH +Amaelle fait part de ses doutes sur l’intégrité du dispositif d’avoir un président chez N2H salarié.
------------------- +
-Amaelle fait part de ses doutes sur l'intégrité du dispositif d'avoir un président chez N2H salarié. +
-Fiche de poste et définition du salaire. +
-17 000 € + frais de bouche. +
-Envoyer le lien vers la convention collective. +
-Toute création de poste est à faire valider par le CA. A minima par un vote électronique. +
-Le bureau fait passer les entretiens. Avec information au CA. +
  
-Réglement intérieur adopté à 9 voix pour 1 contre.+JM B présente sa démission du poste de SG. Clémentine Billé se présente au poste de secrétaire générale et est élus à 7 voix pour et 1 abstention
  
-JM B présente sa démission du poste de SG. 
-Le CA a acté sur le principe l'embauche de JMB. 7 pour 1 abstention 
-Clémentine élue à 7 voix , 1 abtention.