CA d'octobre 2019

quand : un jour en octobre, à définir
où : au siège de l’asso

L’audit du projet Hivos DDP : résultat et risques potentiels + procédures à mettre en oeuvre pour l’avenir
Règlement intérieur : vote
Changement du siège physique de l’association
Liste des projets à venir
- quasi :
  - CDC
  - OTF
- probables :
  - DRL (mars)
  - France TV
  - Clinique
  - Colombie + avis nécessaire
  - KKJ
  - RPA
Rencontre Simplon : partenariat atelier hygiène numérique, certification
Point budgétaire 2019 et 2020
Point structuration et RH
- contractualisation d’un expert comptable
- Réorganisation du CA - dont BSF ?
- Postes ouverts au sein de l’association

tardif mais réalisé à partir des notes du jour du CA

Présents :

Amaelle guiton
Martin Clavey
Triss Acatrinei
Clementine Billé
Jean-Marc Bourguinon
Grégoire Pouget

Excusés:

PLC
Marine Gout
Jérémy Lachal

Pouvoirs :

JM + 1 Marine
Grégoire +1 Jérémy

Simplon : demande de plus d’infos de la part du CA.

Il est devenu nécessaire pour l’association de recruter. La candidature de Jean-Marc est proposée. Le CA a acté sur le principe l’embauche de JMB. Toute création de poste est à faire valider par le CA. A minima par un vote électronique. Le bureau fait passer les entretiens. Avec information au CA.

Demande de plus d’info sur le projet en Colombie. La Colombie est une zone où N2H n’a jamais travaillé, par ailleurs, personne n’est hispanophone chez N2H.

Le règlement intérieur est soumis au vote. Approuvé à l’unanimité - 1 voix

Deux modifications des statuts sont proposées : -

la convocation d’une assemblée générale : “Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.”
possibilité pour le le CA de modifier le règlement intérieur sans AG

Amaelle fait part de ses doutes sur l’intégrité du dispositif d’avoir un président chez N2H salarié.

JM B présente sa démission du poste de SG. Clémentine Billé se présente au poste de secrétaire générale et est élus à 7 voix pour et 1 abstention