CA d'octobre 2019

• quand : un jour en octobre, à définir
• où : au siège de l’asso

• L’audit du projet Hivos DDP : résultat et risques potentiels + procédures à mettre en oeuvre pour l’avenir
• Règlement intérieur : vote
• Changement du siège physique de l’association
• Liste des projets à venir
  • quasi :
    • CDC
    • OTF
  • probables :
    • DRL (mars)
    • France TV
    • Clinique
    • Colombie + avis nécessaire
    • KKJ
    • RPA
• Rencontre Simplon : partenariat atelier hygiène numérique, certification
• Point budgétaire 2019 et 2020
• Point structuration et RH
  • contractualisation d’un expert comptable
  • Réorganisation du CA - dont BSF ?
  • Postes ouverts au sein de l’association

tardif mais réalisé à partir des notes du jour du CA

Présents :

• Amaelle guiton
• Martin Clavey
• Triss Acatrinei
• Clementine Billé
• Jean-Marc Bourguinon
• Grégoire Pouget

Excusés:

• PLC
• Marine Gout
• Jérémy Lachal

Pouvoirs :

• JM + 1 Marine
• Grégoire +1 Jérémy

Simplon : demande de plus d’infos de la part du CA.

Il est devenu nécessaire pour l’association de recruter. La candidature de Jean-Marc est proposée.

Explication des projets en cours.

Demande de plus d’info sur le projet en Colombie. La Colombie est une zone où N2H n’a jamais travaillé, par ailleurs, personne n’est hispanophone chez N2H.

Vote règlement intérieur

Le règlement intérieur est soumis au vote. Approuvé à l’unanimité - 1 voix

Modification des status

Deux modifications des statuts sont proposées : - proposée concernant la convocation d’une assemblée générale : “Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.” - possibilité pour le le CA peut modifier le règlement intérieur sans AG, à la majorité

Point structuration et RH

Amaelle fait part de ses doutes sur l’intégrité du dispositif d’avoir un président chez N2H salarié. Fiche de poste et définition du salaire. 17 000 € + frais de bouche. Envoyer le lien vers la convention collective. Toute création de poste est à faire valider par le CA. A minima par un vote électronique. Le bureau fait passer les entretiens. Avec information au CA.

Réglement intérieur adopté à 9 voix pour 1 contre.

JM B présente sa démission du poste de SG. Le CA a acté sur le principe l’embauche de JMB. 7 pour 1 abstention Clémentine élue à 7 voix , 1 abtention.